证券代码：603739       证券简称：蔚蓝生物      公告编号：2023-036

(资料图)

              青岛蔚蓝生物股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日

      Ａ股       603739   蔚蓝生物       2023/5/10

二、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 44.49%股

份的控股股东青岛康地恩实业有限公司，在 2023 年 5 月 6 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定，现予以公告。

   为进一步优化公司决策程序，公司控股股东青岛康地恩实业有限公司于

股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

                                 《关于

修订<对外担保管理制度>的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   上述增加的临时提案已经公司董事会审查，并同意提交 2022 年年度股东大

会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》《青岛蔚蓝生物股份有限公

司对外担保管理制度》。

三、    除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 17 日   14 点 30 分

召开地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日

             至 2023 年 5 月 17 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

        过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

        (三)   股权登记日

          原通知的股东大会股权登记日不变。

        (四)   股东大会议案和投票股东类型

                                                投票股东类型

序号                      议案名称

                                                 A 股股东

                           非累积投票议案

                            累积投票议案

              议案 1-12、15、16、17 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；

          议案 13、14 的提案程序及内容已经公司董事会审查同意。各项议案的具体内

    容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                          青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

       附件：授权委托书

                      授权委托书

       青岛蔚蓝生物股份有限公司：

          兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日

       召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称                 同意    反对   弃权

序号                  累积投票议案名称                    投票数

         委托人签名（盖章）：            受托人签名：

         委托人身份证号：              受托人身份证号：

                               委托日期：    年   月   日

         备注：

         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

         对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

         决。

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